Bericht hinterfragt: Ist Tron das Netzwerk für Illegale?

TRM Labs, eine Blockchain-Intelligence-Plattform, hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der Aufschluss über die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch Ableger des Islamischen Staates im Irak und Syrien (ISIS) in Asien gibt. Dem Bericht zufolge nutzen Pro-ISIS-Netzwerke in Tadschikistan, Indonesien und Afghanistan Kryptowährungen, um ihre Operationen zu erleichtern, insbesondere durch Spendenkampagnen in Syrien. Der am 21. Juli veröffentlichte Bericht präsentierte Beweise aus dem Jahr 2022, die erhebliche On-Chain-Verbindungen zwischen diesen Gruppen und Pro-ISIS-Fundraising-Aktivitäten aufdecken. TRM Labs stellte fest, dass ein Großteil der mit diesen Fällen verbundenen Transaktionen die Verwendung von USDT (Tether) im Tron-Netzwerk beinhaltete.

Die von TRM Labs durchgeführten Untersuchungen ergaben zunächst, dass mehrere Pro-ISIS-Gruppen in Tadschikistan Kryptowährungen für ihre Aktivitäten nutzten, darunter Rekrutierungsbemühungen für ISKP in Afghanistan. Eine spezielle Spendenaktion, die ein Jahr lang aktiv war, erhielt über das Tron-Netzwerk etwa 2 Millionen US-Dollar in USDT. Nachdem TRM Labs die Gelder auf der Blockchain zurückverfolgt hatte, informierte es die Börse, die an der Auszahlung des USDT beteiligt war. Durch die KYC-Kontrollen der Börse wurde der Kontobetreiber identifiziert, was zur Alarmierung der Behörden und anschließenden Unterbrechung der Aktivitäten der Gruppe führte. In Indonesien wurde festgestellt, dass Personen, die eine lokale Börse nutzten, im Jahr 2022 über 517.

000 US-Dollar an Adressen überwiesen haben, die von TRM Labs mit Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien verknüpft waren, sowie an lokale Vermittlungsbörsen. Ziel dieser Kampagnen war angeblich die Unterstützung von ISIS-Familien, die in syrischen Lagern festgehalten wurden. Im Laufe des Jahres wurden regelmäßig Dutzende Überweisungen getätigt, typischerweise in Schritten von etwa 10.000 US-Dollar, die alle über USDT im Tron-Netzwerk abgewickelt wurden. Der Bericht hob auch eine dem IS nahestehende Medieneinheit in Pakistan hervor, die ihre Fähigkeit zur Annahme von Spenden förderte.

TRM Labs identifizierte im letzten Jahr von dieser Gruppe kontrollierte Adressen mit einem Volumen von rund 40.000 US-Dollar. Im Februar 2023 versuchte die Gruppe, Geld zu sammeln, indem sie Erdbeben in der Türkei und in Syrien ausnutzte und markierte Adressen auf einem ISIS-Nachrichtenserver veröffentlichte. Laut TRM Labs war Bitcoin im Jahr 2016 ursprünglich die ausschließliche Währung für die Terrorismusfinanzierung, ihre Analyse zeigte jedoch, dass es weitgehend durch Vermögenswerte auf der TRON-Blockchain ersetzt wurde, die im Jahr 2022 92% des Volumens ausmachten. Die Auswirkungen dieser Ergebnisse könnten negativ für das Tron (TRX)-Netzwerk sein. Die Daten von Santiment deuteten darauf hin, dass die Stimmung rund um Tron leicht negativ war, und angesichts dieser jüngsten Ereignisse könnte die Stimmung rund um TRX und Tron weiter sinken. Darüber hinaus sind auch das Volumen und die Entwicklungsaktivitäten im Tron-Netzwerk erheblich zurückgegangen, was die Herausforderungen, denen TRX im Zuge dieser Enthüllungen gegenübersteht, möglicherweise noch verschärft. Da das Problem der Nutzung von Kryptowährungen durch terroristische Gruppen immer mehr Aufmerksamkeit erregt, könnten Regulierungsbehörden und Branchenvertreter verstärkte Maßnahmen ergreifen, um gegen solche illegalen Aktivitäten vorzugehen, was sich weiter auf die Gesamtstimmung und die Akzeptanz von Kryptowährungen wie Tron auswirken könnte.

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